Nuestros Servicios

Los principales servicios por lo que nuestros clientes nos consultan son:

Finanzas Sustentables

Desarrollamos soluciones estratégicas para la movilización de recursos y financiamiento alineadas a la trayectoria de descarbonización de la economía global y que contribuyan directa o indirectamente al logro del crecimiento sustentable, con enfoque en los marcos internacionales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Contamos con experiencia en materia de desarrollo e implementación de mecanismos institucionales de financiamiento sustentable, elaboración de manuales de operación, procedimientos y funcionalidad de su estructura organizacional y sus unidades operativas. Asimismo, hemos contribuido al análisis e identificación de oportunidades de inclusión de criterios de sustentabilidad en mecanismos financieros y a desarrollar rutas estratégicas para el enverdecimiento del Sistema Financiero en México.

Gobierno Corporativo

Entendemos las necesidades que se derivan de la institucionalización de las organizaciones y de la exigencia de leyes y regulaciones e identificamos la existencia de bases adecuadas para un buen Gobierno Corporativo.

Definimos, integramos y verificamos el funcionamiento del Consejo de Administración y de los distintos Comités, analizamos de manera integral el marco jurídico aplicable, desarrollamos y adecuamos el Código de Ética, Conducta y de Desarrollo de Negocios, e implementamos las funciones del área de Control Interno y su interrelación con el área de Riesgos.

Auditoría en Administración Integral de Riesgos

Proporcionamos experiencia y conocimiento para llevar a cabo la revisión de todos los aspectos involucrados en la Administración Integral de Riesgos, tanto para dar cumplimiento a la regulación financiera como para establecer y mantener un ciclo de mejora continua.
Cubrimos todos los aspectos involucrados, desde los elementos del Gobierno Corporativo hasta el propio desarrollo de las funciones de Administración de Riesgos, pasando por:

  1. Revisión de objetivos, lineamientos y políticas
  2. Organización e integración de la UAIR
  3. Independencia de las áreas de negocio
  4. Suficiencia, integridad, consistencia y grado de integración de sistemas
  5. Consistencia, precisión, integridad, oportunidad y validez de la información
  6. Documentación de modelos, límites, niveles de tolerancia, controles internos, y su proceso de aprobación

Inclusión y Educación Financiera

En asociación con:
  1. Consultoría, asesoría técnica y capacitación en materia de inclusión financiera y desarrollo de MiPymes
  2. Desarrollo de recursos humanos y formación de cuadros de liderazgo
  3. Desarrollo de líneas de productos, canales de distribución y estrategias de mercado
  4. Implementación de productos de ahorro

Auditoría en cumplimiento de disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Evaluamos el cumplimiento con la Regulación aplicable, cubriendo los aspectos de organización e independencia del área responsable y llevando a cabo una revisión de sus actividades e interacciones con las áreas de negocio y órganos colegiados, así como el proceso de toma de decisiones y su cumplimiento.

  1. Manual
  2. Comités
  3. Oficial de Cumplimiento
  4. Programa de capacitación
  5. Sistemas
  6. Reportes
  7. Suficiencia de recursos
  8. Calificación de clientes, usuarios y operaciones

Reestructuración financiera para empresas

Derivado de la contingencia por el COVID-19 muchas empresas están en peligro, junto con los bienes y servicios que producen y los empleos que generan.

Es vital actuar rápido y tomar control de la situación con las siguientes medidas:

  1. Implementar inmediatamente la administración basada en efectivo.
  2. Comunicación clara con Clientes, Proveedores, Acreedores y Colaboradores.
  3. Presentar la situación a acreedores en 7 días.
  4. Estabilizar las operaciones.
  5. Crear un plan integral sólido para presentar a los acreedores en 30 días.

Reestructuración financiera para empresas

La reestructuración financiera tiene como objetivo mantener la actividad de las empresas que por diversas razones se encuentran en una situación potencial o práctica de insolvencia de diferentes niveles de gravedad, desde el adelgazamiento de su flujo de efectivo hasta la falta de cumplimiento de sus obligaciones con proveedores, y también de las relativas al financiamiento de sus operaciones a través de intermediarios financieros.

Reestructuración financiera para empresas

Los mecanismos para mejorar la posición de la empresa son siempre un traje a la medida que depende de su capacidad de generación de valor, las perspectivas de su mercado objetivo, de la economía en general, y el valor de sus activos, entre otros factores.

Otros Servicios

  1. Planeación estratégica para instituciones financieras y de finanzas populares
  2. Asesoría a instituciones de crédito, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, en temas de cumplimiento normativo, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración integral de riesgos.
  3. Capacitación y desarrollo organizacional y de recursos humanos
  4. Control financiero y de costos
  5. Control interno
  6. Mejora de procesos
  7. Desarrollo de redes y alianzas
  8. Desarrollo de planes de negocio
  9. Desarrollo de líneas de productos, canales de distribución y estrategias de mercado
  10. Acompañamiento de procesos de transformación y change management
  11. Trámites y permisos relativos a la constitución y operación de cualquier intermediario financiero ante las autoridades competentes
  12. Due dilligence de instituciones financieras y compras de cartera
  13. Servicios financieros y formación de capacidades financieras para Pymes
  14. Diseño de Estudios de Mercado
  15. Monitoreo y Evaluación de Proyectos